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                哈尔滨一特大涉众型诈骗案件被破获,400余人被骗,到底咋回事?

                发布时间:2019-06-08 15:37:36

                  11月1日,哈尔滨市公安局松北分局╱向媒体公布了一快進仙府起特大涉众型诈骗案件的相关情况。

                  2月7日,20余名被害人到♂哈尔滨市公安局松北分局受案中心报案,称★黑龙江诚王府生产力促进有限公司、哨』世界有限公司、昂驹科技有限公司以帮助办理信用卡收取手续费为由,对其进行诈骗〓,并向分局提供了一份由29人组成的被害≡人名单,共计被骗∏金额53.3万元。

                  受案后,由松北分局刑侦大队和禁毒大队联合法制、经侦、网安、刑技、情报等㊣ 部门,出动警力51名,组成专案组。经查,上述三家公司均为同一伙人经营,公司名称●为哈尔滨科迈德企业管理有限责╲任公司,该公司于2017年5月12日注册,法人为肖某策,该公司专门针对外地市县的个体〓经营人员进行诈骗,谎称可以低利息贷款或办理信用卡,在通过电话介绍取得被害人信ξ 任后,引诱被害人到其公司经营地办理卐手续,并与被害人签订未涉及办理贷款或信用卡业务的◇咨询合同,同时要求被害人交付1至2万元不等▓的手续费,收取手续卐费后,未给被害不用你們說人办理相应业务,据统计受害群众达判斷還有誤400余名。

                  掌握Ψ 此情况后,侦查员立即对该公司犯罪证据进行固定,掌握了幕后操控者肖▅某策、韩某雷,财务⊙人员李某、王某、沈某男,销售人员徐某睿等主要犯罪嫌疑人,锁定相关工作人员69人,并初步固定科迈德集团账户∞流水等部分证据。为防止相关涉案人员潜逃,专案组经研ζ 究决定于2月25日8时进行收♀网。收网当日,专案组那玄仙級別分为16个抓捕○小组,同时出击,刑侦部门对相关犯罪嫌疑人进行控制,并对作案人员的办公地点进行搜查和扣押,网安︽部门及时对现场电子证据进行固定,法制〖部门现场指导证据固定、讯问等工作,刑¤技部门现场勘查,情报部门全面固定现场视频证据,经侦部门现场扣押大量◣公司账目。各部门在分局指挥部的协调下,一举将该犯罪团伙☆捣毁。现场抓获如今方家老祖也已經死了犯罪嫌疑人22名,扣押赃款赃①款近100余万元,扣押POS机、电脑等作案工具30套。

                  经讯问,犯罪嫌№疑人肖某策、韩某雷♂等人对其自2017年6月起,专门针对外地市县的个体经营人员进行诈骗的犯罪事实供认不讳。现犯罪嫌疑人肖某策※※、韩某雷等已被刑事拘留,案件正在进一步工作↑中。

                  法律相关知识】:

                  诈骗罪的量刑标准:

                  1、《中华人民共和」国刑法》第266条:“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下◤有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大□或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期①徒刑,并处罚金或者叫你嘴巴那么臭没收财产。本法另有规定的,依照规定”。

                  2、现行的《最高人民法院关于审理诈骗案◣件具体应用法律的若干问题的解释》对诈骗罪量刑标∴准进行了补充:

                  (1)个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;

                  (2)个人诈骗公私财物3万⌒ 元以上的,属于“数额巨大”;

                  (3)个人诈骗公私财物20万元以『上的,属于诈骗“数额特别巨大”。

                  3、有下列情形之一的,重▼处百分之十:

                  (1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

                  (2)惯犯或者流窜〗作案,危害严重的;

                  (3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其】他严重损失的;

                  (4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的;

                  (5)挥霍诈ぷ骗的财物,致使诈骗的财物无法池水沖返还的;

                  (6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

                  (7)导∩致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

                  (8)被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗◤被行政处罚的;

                  (9)诈骗作案10次以上的。